Zásady AML

Tato Politika proti praní peněz (dále jen „Politika AML") stanovuje postupy a opatření, která Magius Casino zavádí za účelem prevence praní peněz, financování terorismu a dalších finančních zločinů. Politika je vypracována v souladu s právními předpisy České republiky a mezinárodními standardy FATF (Financial Action Task Force). Operátor, kterým je společnost provozující doménu magiuscs.cz pod licencí Anjouan Gaming Authority ALSI-152406028-FI2, se zavazuje k přísné dodržování všech povinností vyplývajících z této politiky.

Tato politika vychází z mezinárodních standardů FATF a je sladěna s požadavky Směrnice EU o boji proti praní peněz (5. a 6. směrnice). Cílem je identifikovat, monitorovat a hlásit podezřelé transakce příslušným orgánům. Operátor se zavazuje implementovat účinné kontroly a postupy, které minimalizují riziko zneužití platformy pro nelegální účely.

Při registraci na platformě Magius Casino musíte poskytnout ověřitelné údaje. Základní ověřování totožnosti (CDD) zahrnuje sběr a ověření následujících informací:

Ověřování probíhá automatizovaně a ručně. Váš účet zůstane omezen, dokud neposkytnete všechny požadované dokumenty. Minimální věk pro registraci je 18 let; tuto podmínku ověřujeme v průběhu onboardingu.

V případě, že váš profil splňuje kritéria zvýšeného rizika, operátor uplatní posílené ověřování (EDD). Mezi situace vyžadující EDD patří:

V těchto případech vás operátor požádá o dodatečné dokumenty, jako je doklad o zdroji finančních prostředků, výpisy z účtu nebo potvrzení zaměstnavatele. Bez úspěšného dokončení EDD nebudete moci provádět výběry.

Operátor nepřetržitě monitoruje všechny transakce na platformě za účelem detekce podezřelých vzorců. Systém sleduje následující indikátory:

Pokud systém identifikuje podezřelou aktivitu, účet je automaticky zablokován a předán týmu pro compliance. Během vyšetřování nebudete moci provádět transakce.

Operátor má právní povinnost hlásit podezřelé transakce příslušné finanční jednotce (FIU) České republiky. Hlášení se provádí bez zbytečného odkladu, obvykle do 30 dnů od detekce podezřelé aktivity. Hlášení obsahuje všechny dostupné údaje o transakci, účtu a příslušných osobách. Operátor nesmí upozornit hráče na skutečnost, že byla jeho aktivita hlášena — takové upozornění je zakázáno zákonem.

Operátor uchovává všechny záznamy související s ověřováním totožnosti, transakcemi a komunikací po dobu nejméně 5 let od ukončení vztahu s hráčem. Záznamy zahrnují:

Záznamy jsou uchovávány v zabezpečené databázi s přístupem pouze pro oprávněný personál. V případě právního požadavku jsou záznamy poskytnuty příslušným orgánům.

Operátor jmenoval Money Laundering Reporting Officer (MLRO), který je odpovědný za dohled nad dodržováním této politiky a za komunikaci s regulačními orgány. MLRO má přímý přístup k vedení operátora a je oprávněn pozastavit jakékoliv transakce, které jsou podezřelé. Kontakt na MLRO je dostupný na požádání prostřednictvím [email protected].

Při registraci a v průběhu vztahu s hráčem operátor provádí screening proti seznamům sankcí (OFAC, EU, OSN) a seznamům politicky exponovaných osob (PEP). Pokud je hráč identifikován na některém z těchto seznamů, jeho účet je okamžitě zablokován a případ je hlášen příslušným orgánům. Hráč nebude moci provádět žádné transakce, dokud nebude situace vyřešena.

Všichni zaměstnanci operátora, kteří mají přístup k údajům hráčů nebo se podílejí na ověřování, monitorování nebo hlášení, absolvují povinné školení z oblasti AML a KYC. Školení probíhá nejméně jednou ročně a zahrnuje aktuální trendy v praní peněz, identifikaci podezřelých vzorců a postupy hlášení. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat přísné standardy důvěrnosti.

Jako hráč máte povinnost poskytnout přesné a úplné informace při registraci a během ověřování. Musíte:

Porušení těchto povinností může vést k zablokování účtu, ztrátě prostředků a hlášení příslušným orgánům. Magius cz si vyhrazuje právo odmítnout registraci nebo uzavřít účet, pokud má podezření na nelegální aktivitu.

Pokud máte otázky týkající se této politiky nebo chcete podat stížnost, kontaktujte operátora prostřednictvím live chatu (dostupný 24/7) nebo e-mailu na [email protected]. Operátor se zavazuje reagovat na všechny dotazy do 2 minut v live chatu nebo do 24 hodin e-mailem.